Материалы для акционеров 2025



Дата публикации: 03.06.2025

Материалы, предоставляемые акционерам к годовому заседанию Общего собрания акционеров

PDF  ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГЗОСА В 2025 ГОДУ

---

 

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (АО «АБЗ КАПОТНЯ»)

    Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (местонахождение – Россия, город Москва) (далее также Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание), со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2024 год.
2. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов).
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.
    Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
    Дата проведения Заседания - 27 июня 2025 года.
    Место проведения Заседания - Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3.
    Для допуска в помещение проведения Заседания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Время проведения Заседания - 10 часов 30 минут по местному времени.
    Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании - 10 часов 00 минут по местному времени.
    Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 24 июня 2025 года.
    Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54.
    Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
    С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 06 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54, а также 27 июня 2025 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.
    В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
    Правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций Общества.
    Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются:
- акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены не позднее 24 июня 2025 года;
- акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 24 июня 2025 года.
    Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» – 03 июня 2025 года.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

    Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, при изменении своих данных (в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах) необходимо предоставить информацию об изменениях Регистратору Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
    В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), принятых Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, Совет директоров Общества вправе принять решение о:
- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования определены ст. 52.1 Закона.



    Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»