Повторное годовое общее собрание акционеров 2022 год

Дата публикации: 14.07.2022

Информация (материалы), акционерам к повторному годовому общему собранию акционеров 2022 г.

PDF  ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2022 ГОДУ

Дата публикации: 08.08.2022

Отчет об итогах голосования на повторном ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД «КАПОТНЯ»

PDF  ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД «КАПОТНЯ»

Информационное сообщение
о проведении повторного годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (АО «АБЗ КАПОТНЯ»)

    Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» уведомляет о проведении повторного годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» (далее Собрание).
    Место нахождения АО «АБЗ КАПОТНЯ»: Российская Федерация, г. Москва.
    Форма проведения Собрания: заочное голосование.
    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-02273-А, присвоен Решением Банка России от 13.04.2018г.
    Дата проведения Собрания: «5» августа 2022 года.
    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец дня «05» июня 2022 года.
    Повестка дня Собрания:
    Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2021 год. 2. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов). 3. Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ». 4. Избрание Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ». 5. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».
    Дата окончания приема бюллетеней для голосования: — «4» августа 2022 года.
    Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
    Бюллетени можно направить по почте по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54.     С учетом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 00 минут «4» августа 2022 г.
    Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, начиная с «15» июля 2022 года по рабочим дням ежедневно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: http://abz4.ru.



    Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»