Годовое общее собрание акционеров 2022 год



Дата публикации: 02.06.2022

Информация (материалы), акционерам к годовому общему собранию акционеров 2022 г.

PDF  ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2022 ГОДУ

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

PDF  ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 

Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (АО «АБЗ КАПОТНЯ»)


    Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» (далее Собрание).
    Место нахождения АО «АБЗ КАПОТНЯ»: Российская Федерация, г. Москва.
    Форма проведения Собрания: в форме заочного голосования.
    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-02273-А, присвоен Решением Банка России от 13.04.2018г.
    Дата проведения Собрания: «29» июня 2022 года.
    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец дня «05» июня 2022 года.
    Повестка дня Собрания:
    1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2021 год. 2. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов). 3. Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ». 4. Избрание Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ». 5. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».
    Дата окончания приема бюллетеней для голосования: — «29» июня 2022 года.
    Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
    Бюллетени можно направить по почте по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54.     С учетом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 00 минут «28» июня 2022 г.
    Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, начиная с «08» июня 2022 года по рабочим дням ежедневно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: http://abz4.ru.



    Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»



Дата публикации: 24.05.2022

 

Информационное сообщение
о дате, до которой от акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» будут
приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня
годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» и
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
и Ревизионную комиссию АО «АБЗ КАПОТНЯ»


    АО «АБЗ КАПОТНЯ» (место нахождения АО «АБЗ КАПОТНЯ»: Российская Федерация, г. Москва) уведомляет о том, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон)в 2022 году установлены особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах.
    Согласно пункту 3 части 1 статьи 17 Закона совет директоров акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
    В соответствии с частью 3 статьи 17 Закона акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
    В соответствии с частью 5 статьи 17 Закона в случае внесения акционерами новых предложений, предусмотренных частью 3 статьи 17 Закона, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Согласно части 4 статьи 17 Закона, предложения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона, должны поступить в акционерное общество в срок, предусмотренный советом директоров акционерного общества в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Закона.
    АО «АБЗ КАПОТНЯ» информирует о том, что Советом директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» определена дата, до которой от акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «АБЗ КАПОТНЯ» – 01 июня 2022 г.
    Таким образом, указанные предложения акционеров будут приниматься АО «АБЗ КАПОТНЯ» по 31 мая 2022 г. включительно.



    АО «АБЗ КАПОТНЯ»