Материалы для акционеров 2019



PDF  Отчет об итогах голосования на годовом собрании

 

Материалы, предоставляемые акционерам к годовому собранию

PDF  ИНФОРМАЦИЯ(МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2019 ГОДУ

PDF  Годовой отчет за 2018 информационный материал

PDF  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год

 

Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (АО «АБЗ КАПОТНЯ»)

 

      Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» (далее Собрание).
      Место нахождения АО «АБЗ КАПОТНЯ»: Российская Федерация, город Москва.
      Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-02273-А, присвоен Решением Банка России от 13.04.2018г.
      Дата проведения Собрания: «24» апреля 2019 года.
      Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
      Место проведения Собрания: Российская Федерация, 109429, Москва, ул. Верхние поля, д. 54, стр. 2, этаж 3, кабинет 4.
      Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец дня «31» марта 2019 года.
      Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета за 2018г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2018г. 2. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов). 3. Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ». 4. Избрание Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ». 5. О выплате членам Совета директоров вознаграждений за работу в составе Совета директоров. 6. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».
      Регистрация участников Собрания будет проводиться: «24» апреля 2019 года с 10 часов 00 минут и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по адресу: Российская Федерация, 109429, Москва, ул. Верхние поля, д. 54, стр. 2, этаж 3 кабинет 4.
      Для регистрации участник Собрания предъявляет: акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность; правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, – также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии.
      Бюллетени можно направить по почте по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54 или лично сдать по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее «21» апреля 2019 г.
      С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, начиная с «04» апреля 2019 года по «23» апреля 2019 года по рабочим дням ежедневно с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 40 минут до 15 часов 00 минут, а также «24» апреля 2019 года во время проведения Собрания – в месте его проведения, телефон для справок: (495) 359-55-20, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: https://abz4.ru.

Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»